CEN untuk Mengembangkan Standar Eropa tentang Penanda Bahaya untuk Perjudian Daring – Berita Industri Permainan Eropa

Waktu Membaca: < 1 menit

Komisi Perjudian Inggris (UKGC) telah mengenakan denda sebesar £442.750 dan memberikan peringatan kepada TonyBet karena gagal memiliki ketentuan yang adil dan transparan, dan karena gagal mengikuti aturan tanggung jawab sosial dan anti pencucian uang.

Operator – yang mengoperasikan tonybet.co.uk – juga harus menjalani audit pihak ketiga untuk menilai apakah mereka menerapkan persyaratan anti pencucian uang (AML) dan tanggung jawab sosial secara efektif.

Istilah tidak adil yang dipublikasikan di situs web TonyBet termasuk menyatakan:

TonyBet dapat meminta dokumen identifikasi untuk “semua penarikan” sementara tidak bersikeras pada cek yang sama sebelumnya dalam hubungan bisnis, berpotensi menghambat penarikan tetapi tidak deposit kemenangan dapat disita di mana konsumen gagal memberikan dokumentasi AML dalam waktu 30 hari akun dianggap tidak aktif setelah enam bulan tidak aktif, ketika akun hanya dapat dianggap tidak aktif setelah 12 bulan tidak aktif.

Kegagalan tanggung jawab sosial termasuk gagal mengidentifikasi pelanggan yang mungkin berisiko mengalami kerugian terkait perjudian, dan gagal berinteraksi dengan pelanggan yang mungkin berisiko mengalami kerugian terkait perjudian.

Kegagalan anti-pencucian uang termasuk kegagalan untuk melakukan penilaian risiko yang memadai terhadap bisnis yang digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan teroris, dan kegagalan untuk memastikan mereka memiliki kebijakan, prosedur, dan kontrol yang tepat untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris.

Kay Roberts, Direktur Eksekutif Operasi di UKGC, berkata: “Kasus ini tidak hanya mengilustrasikan dorongan kami untuk memberantas anti pencucian uang dan kegagalan tanggung jawab sosial, tetapi juga menyoroti tindakan yang akan kami ambil terhadap bisnis perjudian yang gagal bersikap adil dan terbuka dengan pelanggan.”

Author: Philip Jones